Ξέπλυμα χρήματος, ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 77,3 εκατ. ευρώ, διακίνηση ποσών προς την βιομηχανία της πορνογραφίας, αλλά και νέα «αποτυπώματα» λαθρεμπορίου χρυσού: Όλα αυτά φέρονται να συνδέονται με τον γαμπρό του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, νυν υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας, και αναδύονται μέσα από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο οποίο εμπλέκονται διεθνείς τραπεζικοί κολοσσοί.
Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από τα FinCEN Files, τα μυστικά έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών που έφερε στο φως Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ). Από τα έγγραφα προκύπτει ότι κορυφαίες τράπεζες, όπως η Deutsche Bank, εμπλέκονται σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο παράνομων συναλλαγών, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης εγκληματικών ενεργειών.
Μέσα από τα νέα, καταιγιστικά στοιχεία όμως που έρχονται στο φως, αποκαλύπτεται ότι στα έγγραφα εμφανίζονται και τουρκικές εταιρίες και τράπεζες. Ανάμεσά τους είναι και η Aktif Yatirim Bankasi ή Aktif Bank, στην οποία ήταν διευθύνων σύμβουλος ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ.
Η Aktif Bank κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος
Η Aktif Bank κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτες συναλλαγές ακριβώς την περίοδο που ήταν επικεφαλής της ο γαμπρός του Ερντογάν και νυν υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας.
Σύμφωνα με τα FinCEN Files, μεταξύ 6 Ιουνίου 2013 και 1ης Ιουλίου 2014, η Aktif Bank ενεπλάκη σε ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 77,3 εκατ. ευρώ μέσω των συνεργατών της στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα έγγραφα φέρνουν στο φως το αμφίβολο δίκτυο πελατών της τουρκικής τράπεζας, που περιλαμβάνει παρόχους πορνογραφίας αλλά και μία εταιρία που είναι ύποπτη ότι έχει επιχειρηματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν.
Το τελευταίο διάστημα, ένα ακόμη όνομα από τη λίστα πελατών της Aktif έχει απασχολήσει έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης: Πρόκειται για την γερμανική Wirecard, η οποία εμπλέκεται σε σκάνδαλο απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Ύποπτες μεταφορές χρημάτων από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν
Εξίσου προβληματικά δείχνουν και oνόματα πελατών της Aktif Bank με συνδέσμους προς το Αφγανιστάν. Μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουλίου 2014, η Aktif Bank συμμετείχε σε 561 «ύποπτες» μεταφορές χρημάτων αξίας 29,8 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν.
Χωρίς διαθέσιμες δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες ή την πραγματική τους δραστηριότητα, οι αφγανικές εταιρείες υποπτεύονταν ότι ήταν εταιρείες κέλυφος, γεγονός που υποδηλώνει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε αυτές και άλλες κατηγορίες, η Aktif Bank δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να σχολιάσει άμεσα τα όσα αποκαλύφθηκαν από τα FinCEN Files.
Η Aktif Bank ανήκει στον όμιλο Calik Holding, ενός από τους μεγαλύτερους στην Τουρκία, στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 30 εταιρείες και έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση.
Οι δε αποκαλύψεις από τα FinCEN Files ωθούν πολλούς αναλυτές στο ερώτημα για το εάν οι τραπεζικές δραστηριότητες του γαμπρού του Ερντογάν υπήρξαν ένας από τους παράγοντες της «ειδικής», «φιλικής» σχέσης ανάμεσα στον τούρκο πρόεδρο και τον Ντόναλντ Τραμπ…
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
