-
Η υπόθεση των FinCEN files είναι η κορυφή ενός παγκόσμιου τραπεζικού παγόβουνου.
Μέσα από τις ίδιες τις αναφορές των τραπεζών στο Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών (FinCEN) αποκαλύπτει τα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, «βρώμικα» μυστικά του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος: Ο δαιδαλώδης κόσμος του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε ιλιγγιώδη ποσά – ένας κόσμος τον οποίο ενώ οι ίδιες οι τράπεζες γνώριζαν και… κατήγγειλαν αρμοδίως, δεν έκαναν τίποτα για να τον καθαρίσουν.
Τα «βρώμικα» μυστικά των τραπεζικών κολοσσών
Η αμαρτία είναι παλιά – όσο και οι τραπεζικοί ναοί του χρήματος –, και ο όγκος των αποκαλύψεων τεράστιος. Ενδεικτικά όμως, το BBC σταχυολόγησε τα πιο ενδεικτικά από τα χιλιάδες μικρά «βρώμικα» μυστικά των τραπεζών, που έφερε στο φως η έρευνα της ICIG (Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων):
- H JP Morgan επέτρεψε να γίνουν μέσω του δικτύου της μεταφορές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, οι οποίες αργότερα αποκαλύφθηκε ότι συνδέονταν με τον Σεμιον Μογκίλεβιτς. Ο Μογκίλεβιτς θεωρείται ένα από τα μεγάλα «αφεντικά» του ρωσικού οργανωμένου εγκλήματος και βρίσκεται στην λίστα με τα 10 πλέον καταζητούμενα πρόσωπα του FBI.
- H HSBC επέτρεψε τις μεταφορές εκατομμυρίων δολαρίων κλεμμένυ χρήματος, και δεν διέκοψε τις συναλλαγές ακόμη και αφότου ενημερώθηκε από τις αμερικανικές αρχές ότι τα ποσά αυτά ήταν προϊόν απάτης.
- Η Deutsche Bank επέτρεπε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για λογαριασμό κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας και διακίνησης ναρκωτικών. Στην λίστα του FinCEN η Deutsche Bank εμφανίζεται να είναι η τράπεζα που έχει διευκολύνει το μεγαλύτερο μέρος των ύποπτων συναλλαγών συνολικού ύψους 2 τρις δολαρίων.
- Σύμφωνα με την Deutsche Welle, από τα έγγραφα που διέρρευσαν προκύπτει ότι η Deutsche Bank από το 1999 έως το 2017 διακίνησε το 1,3 τρις δολάρια από το σύνολο των 2 τρις δολαρίων που εμφανίζονται ως ύποπτες συναλλαγές.
- Η Barclays του Λονδινου εμφανίζεται να έδωσε τραπεζικό «καταφύγιο» και διέξοδο από τις οικονομικές κυρώσεις σε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Βλαντιμίρ Πούτιν, για τον οποίο υπήρχε απαγόρευση συναλλαγών με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Δύσης. Μέρος του ρευστού που αντλούσε ο ρώσος ολιγάρχης χρησιμοποιήθηκε για μεγάλες αγορές έργων Τέχνης.
- *Βρετανική τράπεζα διευκόλυνε την χρηματοδότηση του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος με 1,7 εκατομμύρια στερλίνες από ρώσο ολιγάρχη, που επίσης είχε στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
- Η JP Morgan, τουλάχιστον από το 2012 έως το 2017, διευκόλυνε την διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών για λογαριασμό του Πολ Μάναφορτ. Ο Μάναφορτ υπήρξε επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 και παραιτήθηκε όταν αποκαλύφθηκε η επαγγελματική του σχέση με τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Αργότερα καταδικάστηκε για απάτη και φοροδιαφυγή. Μέσω της JP Morgan έγιναν μεταφορές άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε εικονικές εταιρίες στην Κύπρο που συνεργάζονταν με τον Μάναφορτ.
- Η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν έλαβε κανένα μέτρο για να διακόψει την τραπεζική δραστηριότητα τοπικού επιχειρηματικού ομίλου, για τον οποίον είχε ειδοποιηθεί ότι παραβίαζε τις κυρώσεις κατά του Ιράν.
- Η Standard Chartered μετέφερε χρήματα στην Arab Bank για πάνω από μια δεκαετία, αφότου είχαν εντοπιστεί λογαριασμοί στην αραβική τράπεζα μέσω των οποίων χρηματοδοτούντο τρομοκρατικές ομάδες.
- Βρετανικές τράπεζες διευκόλυναν τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ως ιδιοκτήτη της Τσέλσι, να επενδύει μυστικά σε ποδοσφαιριστές που δεν ανήκαν στην ομάδα του μέσω εταιριών offshore.
