Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν την ABN Amro, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ολλανδίας, για παράνομες μεταβιβάσεις ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Σύμφωνα με τις αρχές, η τράπεζα δεν έκανε τον προβλεπόμενο νομικό έλεγχο στους πελάτες επί σειρά ετών. Όπως αναφέρουν επίσης, θεωρούν ότι η ABN Amro ανέφερε την ύπαρξη ύποπτων μεταβιβάσεων χρημάτων πολύ αργά ή και καθόλου για μια παρατεταμένη περίοδο, προσθέτοντας ότι η τράπεζα απέτυχε να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους στη συμπεριφορά των πελατών της.
Η είδηση προκάλεσε πτώση 10% στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, καθώς η έρευνα αφορά ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατικών δράσεων.
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, επιβλήθηκε πρόστιμο 900 εκατ. ευρώ στην ING για παρόμοιες κατηγορίες. Μετά την επιβολή του προστίμου στην ING, η ABN ανακοίνωσε ότι είχε αυξήσει τις δραστηριότητες κατά του ξεπλύματος χρήματος με ένα κόστος σχεδόν 200 εκατ.ευρώ και προσωπικό άνω των 1.000 ατόμων.
Πάντως, η ΑBN Amro ανακοίνωσε ότι είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις αρχές.
Από το newsroom του economico.gr
Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
