Τέσσερις τραπεζίτες εμφανίστηκαν σήμερα σε ελβετικό δικαστήριο κατηγορούμενοι ότι βοήθησαν στην απόκρυψη δεκάδων εκατομμυρίων φράγκων για λογαριασμό του Βλαντιμίρ Πούτιν.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, οι άνδρες, οι οποίοι είχαν ανώτερους ρόλους στο ελβετικό υποκατάστημα της ρωσικής Gazprombank, κατηγορούνται ότι βοήθησαν τον Σεργκέι Ρολντούγκιν -στενό φίλο του Ρώσου προέδρου που έχει χαρακτηριστεί και ως «το πορτοφόλι του Πούτιν»– να μετακινήσει εκατομμύρια μέσω ελβετικών τραπεζικών λογαριασμών χωρίς τους οφειλόμενους ελέγχους.
Οι άνδρες -τρεις Ρώσοι και ένας Ελβετός υπήκοος που δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί λόγω ελβετικών περιορισμών- εμφανίστηκαν στο περιφερειακό δικαστήριο της Ζυρίχης την Τετάρτη (8/3).
Απαντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες.
Ο Ρολντούγκιν, νονός της μεγαλύτερης κόρης του Πούτιν, Μαρίας, φέρεται να τοποθέτησε 50 εκατομμύρια δολάρια σε ελβετικούς λογαριασμούς μεταξύ 2014 και 2016 χωρίς καμία αξιόπιστη εξήγηση από πού προήλθαν τα χρήματα. Επίσης, φέρεται να σχεδίαζε να διοχετεύσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε ελβετικούς λογαριασμούς μέσω ενός πολύπλοκου ιστού εταιρειών.
Ελβετοί εισαγγελείς είπαν στο δικαστήριο ότι οι τραπεζίτες δεν κατάφεραν να κάνουν αρκετά για να προσδιορίσουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των κεφαλαίων.
Ποιος είναι ο Σεργκέι Ρολντούγκιν
Ο Ρολντούγκιν ήταν ο επίσημα κατονομαζόμενος κάτοχος δύο λογαριασμών που άνοιξαν στην Gazprombank της Ελβετίας το 2014. Ωστόσο, δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν την πηγή των κεφαλαίων του.
Ο Ρολντούγκιν, τσελίστας και μαέστρος, είχε δηλώσει στο παρελθόν – στους New York Times – ότι δεν είναι επιχειρηματίας και σίγουρα δεν είναι εκατομμυριούχος.
«Όλα τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με το γεγονός ότι ο Σεργκέι Ρόλντουγκιν είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης των περιουσιακών στοιχείων», είπε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας Γιαν Χόφμαν.
Τι αναφέρει το κατηγορητήριο
Ο δικηγόρος υπεράσπισης Bernhard Lötscher είπε ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Ρολντούγκιν ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης των περιουσιακών στοιχείων. «Οι αμφιβολίες για την ταυτότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη δεν αρκούν από ποινική άποψη», είπε στο δικαστήριο.
Το κατηγορητήριο αναφέρει: «Είναι γνωστό ότι… Ο Πούτιν έχει επίσημα εισόδημα μόνο 100.000 ελβετικών φράγκων και δεν είναι πλούσιος, αλλά στην πραγματικότητα έχει τεράστια περιουσιακά στοιχεία τα οποία διαχειρίζονται άτομα του περιβάλλοντός του… Τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι σε καμία περίπτωση λογικά ως περιουσιακά στοιχεία του ίδιου του Ροντούλγκιν».
Ο Πούτιν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Ροντούλγκιν είναι «ένας φίλος, ένας λαμπρός μουσικός και ένας ευεργέτης» που έχει κερδίσει ειλικρινά κάποια χρήματα από ένα μειοψηφικό μερίδιο σε μια ρωσική εταιρεία.
Απορρίπτει τις αιτιάσεις το Κρεμλίνο
Το Κρεμλίνο είχε προηγουμένως απορρίψει τις αιτιάσεις ότι τα κεφάλαια του Ροντούλγκιν συνδέονται με τον Ρώσο ηγέτη μιλώντας για αντιρωσική «πουτινοφοβία». Επιμένει δε ότι τα οικονομικά στοιχεία του Πούτιν είναι δημοσίως γνωστά, καθώς δηλώνει τακτικά τα περιουσιακά του στοιχεία και τον μισθό του στους Ρώσους ψηφοφόρους…
Ο υποτιθέμενος ρόλος του Ροντούλγκιν ως «πορτοφόλι» του Πούτιν αποκαλύφθηκε το 2016 από τα Panama Papers, μια έρευνα που δημοσιεύτηκε από τον Guardian σε συνεργασία με άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων στην Ουάσιγκτον και της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
