Άρθρα του tag: Απάτη

ΣΔΟΕ: Σωρεία ευρημάτων παραβάσεων, φοροδιαφυγής, νόθευσης, απομίμησης, εγκληματικής οργάνωσης σε εντατικούς ελέγχους το 2024

Εντατικούς ελέγχους διενεργεί σε ολόκληρη τη χώρα από την αρχή του έτους το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), με τους ελεγκτές να έχουν ανακαλύψει μεταξύ άλλων εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε...
O Τραμπ καταδικάστηκε για απάτη, με πρόστιμο 364 εκατ. δολαρίων και τριετή απαγόρευση επιχειρηματικής δραστηριότητας

O Τραμπ καταδικάστηκε για απάτη, με πρόστιμο 364 εκατ. δολαρίων και τριετή απαγόρευση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Η δικαστική υπόθεση απάτης του Τραμπ τελειώνει σε πρώτο βαθμό, με πρόστιμο 364 εκατομμυρίων δολαρίων και τριετή απαγόρευση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο Ντόναλντ Τραμπ και η εταιρεία ακινήτων του υπέστησαν μεγάλη ήττα στην...
Συμφωνία στην Ε.Ε. για το τι θα τρώτε για "πρωινό"

Συμφωνία στην Ε.Ε. περί του τι θα τρώτε για “πρωινό”: Σύνθεση, ονομασία, ετικέτα, για μέλι, χυμούς, μαρμελάδες

Προσωρινή πολιτική συμφωνία της Ε.Ε. επετεύχθη από τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για τους ενημερωμένους κανόνες σχετικά με τη σύνθεση, την ονομασία, την ετικέτα και την παρουσίαση...
Αναμορφώθηκε το καθεστώς χορήγησης και διατήρησης ΑΜΚΑ

Αναμορφώθηκε το καθεστώς χορήγησης και διατήρησης ΑΜΚΑ – Αποκλεισμός επιτήδειων από υγεία και προνοιακές παροχές

Νέο καθεστώς χορήγησης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης ή απενεργοποίησής του, ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπεγράφη από συνολικά εννέα συναρμόδια υπουργεία. Στην ΚΥΑ ορίζονται με...
ΦΠΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέοι αυστηροί κανόνες για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης με τον ΦΠΑ

Σε ισχύ τέθηκαν από 1/1/2024 νέοι κανόνες διαφάνειας, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταπολεμήσουν την απάτη στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι νέοι κανόνες θα...
Συνελήφθη σπείρα Αλβανών

Σπείρα Αλβανών με έδρα την Κορυτσά κατέκλεψε τουλάχιστον 15 εκατ. Ευρώ από χιλιάδες λογαριασμούς πολιτών στην Ελλάδα

Τουλάχιστον 15 εκατ. Ευρώ κατέκλεψε από χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα σπείρα Αλβανών με έδρα την Κορυτσά, η οποία ειδικευόταν στην εξαπάτηση Ελλήνων πολιτών. Την υπόθεση αποκάλυψε το τοπικό παράρτημα της...
Ελληνικό - Μεγάλη απάτη αγοραπωλησίας ακινήτου

Εξιχνιάστηκε μεγάλη απάτη 650 χιλ. Ευρώ σε αγοραπωλησία ακινήτου στο Ελληνικό – Πως δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Μεγάλη κακουργηματική απάτη 650 χιλ. Ευρώ εις βάρος εταιρείας, σε υπόθεση αγοραπωλησίας ακινήτου στο Ελληνικό Αττικής, εξιχνίασε η υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Προηγήθηκε σχετική...
Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για διασυνοριακή απάτη στον Φ.Π.Α.

Τεράστια υπόθεση απάτης με ΦΠΑ και επιστρεπτέες προκαταβολές – «Φέσωσαν» το Δημόσιο εκατομμύρια ευρώ

Eξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, δραστηριοποιούνταν στη διασυνοριακή απάτη στον Φ.Π.Α. και στην απατηλή λήψη επιστρεπτέων προκαταβολών, μέσω της σύστασης ανύπαρκτων συναλλακτικά εταιρειών. Τη Δευτέρα, 11...
ΑΑΔΕ - Απάτες

ΑΑΔΕ: Εστιατόριο διέγραφε άνω του 60% του τζίρου του με “πειραγμένο” λογισμικό – Αποκάλυψη απάτης μέσω appodixi

Λογισμικό που παρανόμως μείωνε την διαβιβαζόμενη στην ΑΑΔΕ αξία αποδείξεων εστιατορίου περισσότερο από 60% στην τριετία 2020-2022 ανακάλυψαν οι ελεγκτές, με αφορμή σχετική καταγγελία πολίτη στην επίσημη κρατική εφαρμογή κινητών τηλεφώνων...
ΕΟΠΥΥ

Θρασύτατη απάτη 8,24 εκατ. Ευρώ εις βάρος ΕΟΠΥΥ – 227 εταιρείες επωφελούνταν παρανόμως με δυνητικά επιβλαβή επιθέματα

Θρασύτατη κακουργηματική απάτη 8,24 εκατ. Ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ από 227 εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας ιατροτεχνολογικών υλικών, εξιχνίασε η Οικονομική Αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των νόμιμων εκπροσώπων...