Άρθρα του tag: «μαύρο» χρήμα
Συναλλαγές με μετρητά μόνο ως 10.000 ευρώ, με στόχο τον περιορισμό του «μαύρου χρήματος»
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να περιορίσουν στα 10.000 ευρώ τις πληρωμές σε μετρητά στα μέλη της Ένωσης, στο πλαίσιο μιας νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από...
Στο κυνήγι του “μαύρου χρήματος” η Europol – Στο στόχαστρο πάνω από 31 χώρες και 650 τράπεζες
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 228 ανθρώπων σε 31 χώρες, στο πλαίσιο μια ευρείας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol.
Την Deutsche Bank “ξεσκονίζει” η αμερικανική δικαιοσύνη
Το ρόλο της Deutsche Bank στο σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος με την Danske Bank της Δανίας εξετάζει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Το μαύρο χρήμα δεν μπορεί να κρυφτεί πουθενά – Το σύστημα Κοινών Προτύπων Αναφοράς του ΟΟΣΑ “τελειώνει” το τραπεζικό απόρρητο
Το τραπεζικό απόρρητο έχει τελειώσει ή σχεδόν τελειώσει, το μαύρο χρήμα δεν μπορεί πια να κρυφτεί πουθενά, τονίζει ο Γ.Γ. του ΟΟΣΑ Ανχέλ Γκουρία.
Καταφύγιο η Ευρώπη στο “ξέπλημα μαύρου χρήματος” – Τα “βρώμικα μυστικά” των τραπεζών
"Βρώμικο μυστικό" της Ευρώπης χαρακτηρίζει ο διεθνής Τύπος το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες αποτελούν καταφύγιο για το «μαύρο» χρήμα, που προέρχεται από εμπόριο ναρκωτικών έως και από τρομοκρατικές οργανώσεις.
Η αποκάλυψη...