Άρθρα του tag: ΣΔΟΕ
Σωρεία παραβάσεων εντόπισαν ελεγκτές του ΣΔΟΕ το πρώτο τρίμηνο του 2024
Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε όλη...
ΣΔΟΕ: Σωρεία ευρημάτων παραβάσεων, φοροδιαφυγής, νόθευσης, απομίμησης, εγκληματικής οργάνωσης σε εντατικούς ελέγχους το 2024
Εντατικούς ελέγχους διενεργεί σε ολόκληρη τη χώρα από την αρχή του έτους το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), με τους ελεγκτές να έχουν ανακαλύψει μεταξύ άλλων εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε...
Απάτη εκατομμυρίων Ευρώ από πέντε εταιρείες ταχυμεταφοράς (courier) αποκάλυψε το ΣΔΟΕ – “Μαϊμού” προϊόντα και έσοδα
Πολύμηνη επεξεργασία οικονομικών και άλλων δεδομένων από το ΣΔΟΕ έφερε στην επιφάνεια κρυφά έσοδα εκατομμυρίων Ευρώ σε πέντε (5) εταιρείες ταχυμεταφορών, που προέρχονταν από την παράνομη εμπορία απομιμητικών (παραποιημένων) προϊόντων επώνυμων...
Εντατικοποίηση των ελέγχων για αλκοολούχα ποτά ζητά από το ΣΔΟΕ ο Χάρης Θεοχάρης
Με επιστολή του προς τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, ζητά εντατικοποίηση των ελέγχων σε σημεία αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας, με...
Στα χέρια του ΣΔΟΕ διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Διακινούσε ποσά – «μαμούθ»
Τη σύλληψη Έλληνα υπηκόου, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητείτο με Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες...
Στα χέρια του ΣΔΟΕ η μαφία των σιτηρών. «Μαύρη» αγορά στη σκιά του πολέμου. Εμπλέκονται 14 επιχειρήσεις
Η έλλειψη σιτηρών και οι υψηλές τιμές που καταγράφονται στην παγκόσμια αγορά αυξάνουν το κίνητρο για δημιουργία κυκλωμάτων με στόχο το εύκολο κέρδος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το τελευταίο τρίμηνο η τιμή...
«Το ΣΔΟΕ και το ΣΕΠΕ δεν καταργούνται αλλά ενισχύονται και αποκομματικοποιούνται» δήλωσε ο υφυπ. Οικονομικών
«Η αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης είναι απαίτηση των Ελλήνων πολιτών - Αυτό δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον ΣΥΡΙΖΑ''.
Σε συγχώνευση του ΣΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής προχωράει η κυβέρνηση
Συγχωνεύεται στη νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), καθώς καταργούνται Γενικές Γραμματείες και ενσωματώνονται στις νέες δομές των υπουργείων.
Πάρτυ φοροδιαφυγής με πρωταγωνιστές τραπεζικούς, τοκογλύφους και επιχορηγήσεις ανακάλυψε το ΣΔΟΕ
Πάρτυ φοροδιαφυγής και διαφθοράς έφεραν στο φως έλεγχοι του ΣΔΟΕ με πρωταγωνιστές χιλιάδες πλαστά ή εικονικά τιμολόγια αλλά και κυκλώματα τοκογλυφίας.
Όργιο διαφθοράς και φοροδιαφυγής, με «ποταμό» πλαστών και εικονικών τιμολογίων αποκάλυψε το ΣΔΟΕ
Όργιο διαφθοράς και φοροδιαφυγής, με «ποταμό» πλαστών και εικονικών τιμολογίων, αλλά και κυκλώματα τοκογλυφίας αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ.