Είναι γνωστο ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ερευνά το Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο – το οποίο δεν έχει έδρα ή επίσημη διεύθυνση, παρ’ ολ’αυτά επεξεργάζεται συναλλαγές κρυπτονομισμάτων αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα. Ωστόσο, το κατηγορητήριο που κατατέθηκε σήμερα από την SEC στην Περιφέρεια της Κολούμπια περιέχει μια λίστα με 13 φερόμενες παραβιάσεις των νόμων περί κινητών αξιών.
Μεταξύ άλλων, η SEC ισχυρίζεται ότι η Binance και ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας, Changpeng Zhao, έχουν τη δυνατότητα να «εκτρέψουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών όπως θέλουν» σε μια άλλη επιχείρηση που ανήκει στον Zhao, την Sigma Chain – που η SEC κατηγορεί ότι εμπλέκεται σε «χειραγώγηση συναλλαγών που διόγκωσε τεχνητά τον όγκο συναλλαγών εντός της Binance».
«Πιστεύουμε ότι ο Zhao με τη Binance ενεπλάκησαν σε ένα εκτεταμένο σχέδιο εξαπάτησης, σύγκρουσης συμφερόντων, έλλειψης διαφάνειας και αποφυγής του νόμου», δήλωσε ο πρόεδρος της SEC Gary Gensler. «Το κοινό θα πρέπει να προσέχει να μην επενδύει οποιοδήποτε από τα περιουσιακά του στοιχεία σε αυτές τις παράνομες πλατφόρμες», πρόσθεσε ο Gensler.
Ο εκπρόσωπος της Binance, Simon Matthews, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «απογοητευμένη» με τις κατηγορίες της SEC και επιτέθηκε στη ρυθμιστική αρχή για την αποτυχία παροχής επαρκών κανόνων για τις εταιρείες κρυπτογράφησης που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ. Είπε επίσης ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών σε όλες τις πλατφόρμες της Binance είναι «ασφαλή και προστατευμένα»
Αλλά όσο δραματικές κι αν φαίνονται οι κατηγορίες, οι παράγοντες του χώρου δεν ήταν σοκαρισμένοι. «Κανείς που δραστηριοποιείται στον χώρο δεν θα εκπλαγεί από καμία από τις κατηγορίες», λέει ο Cory Klippsten, διευθύνων σύμβουλος της αντίπαλης πλατφόρμας συναλλαγών Swan Bitcoin.
η Binance, ιδρύθηκε από τον Zhao το 2017, επεκτάθηκε γρήγορα με έμφαση στις χαμηλές προμήθειες αλλά εδώ και καιρό έχει μια τεταμένη σχέση με τις ρυθμιστικές αρχές.
Δεδομένου ότι οι νόμοι των ΗΠΑ απαγορεύουν την πώληση παραγώγων κρύπτο – πιο προσοδοφόρων αλλά επικίνδυνων επενδυτικών προϊόντων – η Binance λειτουργεί μια ξεχωριστή, πιο περιορισμένη υπηρεσία, την Binance.US. Ωστόσο, η SEC ισχυρίζεται ότι το ανταλλακτήριο παράκαμψε σκόπιμα τους γεωγραφικούς περιορισμούς για να επιτρέψει στους χρήστες των ΗΠΑ να συναλλάσσονται στη διεθνή πλατφόρμα του και ισχυρίζεται ότι οι δύο πλατφόρμες, στην πραγματικότητα, λειτουργούσαν ως μία – χωρίς ελέγχους για την προστασία της ανεξαρτησίας τους. Μια άλλη ρυθμιστική αρχή, η Επιτροπή Συναλλαγών Εμπορευμάτων και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης, έχει προηγουμένως διατυπώσει τον ίδιο ισχυρισμό.
Ορισμένοι ειδικοί εικάζουν ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέπειες για την κορυφαία ηγεσία της Binance. Ο John Stark, ο οποίος υπηρέτησε για 18 χρόνια ως δικηγόρος στην SEC, λέει ότι αυτή η αρχική καταγγελία, παρά το γεγονός ότι είναι μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη από οποιαδήποτε συνέταξε όσο εργαζόταν στην υπηρεσία, μπορεί να εξακολουθεί να είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου».
Με πληροφορίες του Wired
