Άρθρα του tag: νομιμοποίηση εσόδων
Europol: Στοιχεία για 821 “πλέον απειλητικά” εγκληματικά δίκτυα της Ευρώπης – Οι τομείς που προτιμούν για το ξέπλυμα
Την χαρτογράφηση των 821 "πλέον απειλητικών" εγκληματικών δικτύων της Ευρωπαϊκής ηπείρου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Europol σε μια μάλλον σπάνια δημοσιοποίηση στοιχείων, προχωρώντας σε περιγραφή της εσωτερικής λειτουργίας των συμμοριών...
Εξιχνιάστηκε μεγάλη απάτη 650 χιλ. Ευρώ σε αγοραπωλησία ακινήτου στο Ελληνικό – Πως δρούσε η εγκληματική οργάνωση
Μεγάλη κακουργηματική απάτη 650 χιλ. Ευρώ εις βάρος εταιρείας, σε υπόθεση αγοραπωλησίας ακινήτου στο Ελληνικό Αττικής, εξιχνίασε η υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Προηγήθηκε σχετική...
Spotify, το “ATM” των Σουηδών εγκληματιών – Πως η δημοφιλής υπηρεσία μουσικής “ξεπλένει” χρήμα άθελά της
Έναν απρόθυμο, απροσδόκητο "σύμμαχο" βρήκαν Σουηδοί εγκληματίες στην ατέρμονη προσπάθειά τους να νομιμοποιούν "βρώμικο" χρήμα που προέρχεται από εμπόριο ναρκωτικών, συμβόλαια θανάτου και κλοπές: Την δημοφιλή υπηρεσία (streaming) μουσικής Spotify.
Όπως αναφέρει...