Άρθρα του tag: ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Europol: Στοιχεία για 821 “πλέον απειλητικά” εγκληματικά δίκτυα της Ευρώπης – Οι τομείς που προτιμούν για το ξέπλυμα
Την χαρτογράφηση των 821 "πλέον απειλητικών" εγκληματικών δικτύων της Ευρωπαϊκής ηπείρου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Europol σε μια μάλλον σπάνια δημοσιοποίηση στοιχείων, προχωρώντας σε περιγραφή της εσωτερικής λειτουργίας των συμμοριών...
Πολλαπλά κέρδη το 2023 για τα κρυπτονομίσματα – Προοπτικές ανόδου και το 2024 εν μέσω προκλήσεων
Εντυπωσιακά κέρδη 164,5% κατέγραψε το 2023 το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του πλανήτη, Bitcoin, διαπραγματευόμενο πλέον στο επίπεδο των 43,700 Δολαρίων ΗΠΑ, έχοντας καταγράψει μόλις στις 8 Δεκεμβρίου την υψηλότερη εφετινή τιμή του...
Προκαταρκτική έρευνα της Δικαιοσύνης για σύνδεση οπαδικής βίας με εγκληματικές οργανώσεις μετά το αίτημα της κυβέρνησης
Παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας για την οπαδική βία προκειμένου "να διακριβωθεί η ύπαρξη τυχόν σχετικών εγκληματικών οργανώσεων, η ταυτότητα των μελών αυτών, ο τρόπος χρηματοδότησής τους, η πιθανή διασύνδεσή τους με...
Eυρωκοινοβούλιο: Ιδρύει υπηρεσία καταπολέμησης μαύρου χρήματος και εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να ιδρύσουν ένα κεντρικό όργανο για την πάταξη του ξεπλύματος χρήματος καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο νέος...
Βουλή: Το 1/4 των συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων το 2022 εξοφλήθηκε πλήρως τοις μετρητοίς ή εν μέρει με μετρητά
Σε 338.511 διαμορφώθηκε ο αριθμός μεταβιβάσεων ακινήτων το έτος 2022, εκ των οποίων οι 42.613 εξοφλήθηκαν αποκλειστικά με μετρητά, ενώ σε ακόμα 41.741 περιπτώσεις το τίμημα εξοφλήθηκε εν μέρει σε μετρητά.
Αυτό...