Άρθρα του tag: ξέπλυμα χρήματος
H μαφία και οι ολιγάρχες του ποδοσφαίρου στο στόχαστρο των Βρυξελλών. Ευρωβουλή: “το πράγμα βρωμάει από το κεφάλι”
Από την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι την Μπάγερν Μονάχου και την Ιταλική Ίντερ , οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης (αλλά και αρκετοί σε ασθενέστερες ποδοσφαιρικά χώρες) κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με...
Binance: Στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών για ξέπλυμα χρήματος
Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για την Binance. Μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι εγκαταλείπει την αγορά της Ολλανδίας, έγινε γνωστό ότι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο βρίσκεται στο στόχαστρο...
Corriere della Sera για Εύα Καϊλή: Ξέπλυμα χρήματος πίσω από το οικόπεδο της Πάρου;
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται, εκτός από τις εταιρείες και τις ΜΚΟ της Εύας Καϊλή, ένα μεγάλο οικόπεδο αξίας 300.000 ευρώ στην Πάρο, που φέρεται να αγόρασε η ίδια με τον...
Νέο ράπισμα για την οικονομία της Τουρκίας: Μπήκε στην «γκρίζα λίστα» της G7 για το ξέπλυμα χρήματος – Ζημιά έως και 23 δις δολαρίων
Nέο πλήγμα για την, ήδη κλονισμένη, οικονομία της Τουρκίας σηματοδοτεί η υπαγωγή της χώρας στην «γκρίζα λίστα» των κρατών που έχουν αποτύχει στην καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Η απόφαση ήταν προεξοφλημένη...
Νέοι «εφιάλτες» για τον Ερντογάν: Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση Τούρκου επιχειρηματία από την Αυστρία για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Μπορεί το όνομα Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ να μη σημαίνει τίποτα για τον περισσότερο κόσμο, ωστόσο, για τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποτελεί άλλον ένα «πονοκέφαλο» και άλλο ένα πρόβλημα στις...
Για ξέπλυμα χρήματος ερευνούν οι εισαγγελείς την ABN Amro
Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν την ABN Amro, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ολλανδίας, για παράνομες μεταβιβάσεις ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Βελτίωση της Ελλάδας στην καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος βλέπει η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης FATF
Βελτιώνεται η θέση της Ελλάδας όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης - Financial Action Task Force - FATF.
Με ραγδαίους ρυθμούς αυξάνεται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη γερμανική αγορά ακινήτων
Όλο και περισσότερο "ξένο" μαύρο χρήμα ξεπλένεται στη γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International.
Έρευνα στην Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος!
Σε εξέλιξη έρευνες αστυνομικών και εισαγγελέων στο «αρχηγείο» της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη.
Μετά το σκάνδαλο έρχεται η αποχώρηση για τον οικονομικό διευθυντή της ING
Oτραπεζικός όμιλος ING Group δέχτηκε να πληρώσει πρόστιμο-μαμούθ ύψους 900 εκατ. δολαρίωνύστερα από έρευνα για το σκάνδαλο με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος