Άρθρα του tag: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Eυρωκοινοβούλιο: Ιδρύει υπηρεσία καταπολέμησης μαύρου χρήματος και εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να ιδρύσουν ένα κεντρικό όργανο για την πάταξη του ξεπλύματος χρήματος καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο νέος...
Στα “σαγόνια” της εφορίας 20 χιλ. διακεκριμένοι φοροφυγάδες – Αντιμέτωποι με “εξηγήσεις”, ελέγχους 5ετίας και τεράστια πρόστιμα
Στα "σαγόνια" της εφορίας πιάστηκαν περισσότεροι από 20 χιλιάδες φορολογούμενοι μετά από εκτεταμένες διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εμφανίζουν αδικαιολόγητα υψηλές καταναλωτικές δαπάνες, ιδιαίτερα πολυτελή ζωή, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία που...
Τουλάχιστον 10 χιλ. Ευρώ πρόστιμο με απαγόρευση μεταγραφής και ακύρωση συμβολαίου ακινήτου έστω και εν μέρει τοις μετρητοίς
Δεν είναι μόνον το φορολογικό "ξεβόλεμα" όσων ελευθέρων επαγγελματιών φοροδιαφεύγουν συστηματικά αυτό που θεσμοθετεί το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατέθηκε προς ψήφιση από τη Βουλή, αλλά μια γενικότερη προσπάθεια σύλληψης...
Κατεχόμενα: Επίγειος παράδεισος για Ρώσους και Ιρανούς ολιγάρχες και εύκολο ξέπλυμα χρήματος
Καταφύγιο καταθέσεων, ζωή χωρίς κυρώσεις, εύκολο κοπείο χρήματος, ξέπλυμα μαύρου χρήματος χωρίς πολλές ερωτήσεις και βαλίτσες γεμάτες μετρητά. Αυτά προσφέρει η κατεχόμενη Βόρεια Κύπρος σε Ρώσους και Ιρανούς ολιγάρχες.
«Οι Ρώσοι λατρεύουν...
Spotify, το “ATM” των Σουηδών εγκληματιών – Πως η δημοφιλής υπηρεσία μουσικής “ξεπλένει” χρήμα άθελά της
Έναν απρόθυμο, απροσδόκητο "σύμμαχο" βρήκαν Σουηδοί εγκληματίες στην ατέρμονη προσπάθειά τους να νομιμοποιούν "βρώμικο" χρήμα που προέρχεται από εμπόριο ναρκωτικών, συμβόλαια θανάτου και κλοπές: Την δημοφιλή υπηρεσία (streaming) μουσικής Spotify.
Όπως αναφέρει...
Τέμπη: Έρευνα από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος για τις συμβάσεις του ΟΣΕ της τελευταίας 15ετίας
Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε όπως όλα δείχνουν η τραγωδία στα Τέμπη.
Στην υπόθεση μπαίνει και ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης...
Nordic Monitor : Ναρκωτικά, τζόγος, πορνεία, ξέπλυμα με έσοδα εκατομμυρίων, το σχέδιο του Ερντογάν για τα Κατεχόμενα
Όπως αποκαλύπτει στο Nordic Monitor, ο έγκυρος Τούρκος δημοσιογράφος Abdullah Bozkurt, ο οποίος ζει εξόριστος στη Στοκχόλμη, ο διορισμός ενός νεοεθνικιστή ως πρεσβευτή της Τουρκίας στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου...
Credit Suisse: Τεράστια διαρροή αποκαλύπτει τη διεθνή της διαφθοράς. Πελάτες σε εμπόριο ναρκωτικών, διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Δικτάτορες, έμποροι ναρκωτικών, εγκληματίες πολέμου και διακινητές ανθρώπων είναι εδώ και δεκαετίες μεταξύ των πελατών της Credit Suisse, σύμφωνα με τα στοιχεία τουλάχιστον 18.000 λογαριασμών, συνολικού ύψους 100 δισ. δολαρίων, που...
«Σοκ» για τους Ρώσους ολιγάρχες. Το Ηνωμένο Βασίλειο σταματά «εδώ και τώρα» το πρόγραμμα «χρυσής βίζα» λόγω διαφθοράς
Σε μία κίνηση που προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σταματά αμέσως το πρόγραμμα της «χρυσής βίζα» που σκοπό είχε να φέρει στη χώρα ξένους επενδυτές.
Η υπουργός Εσωτερικών της...
Γερμανία: Eισαγγελείς σε υπουργεία για ξέπλυμα χρήματος. Κατέσχεσαν έγγραφα. Τί ψάχνουν οι δικαστικοί λειτουργοί
Εισαγγελείς στη Γερμανία ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέσχεσαν έγγραφα στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο μιας έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση της δικαιοσύνης από μια κυβερνητική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη...