Άρθρα του tag: Απάτη
Θρασύτατη απάτη 8,24 εκατ. Ευρώ εις βάρος ΕΟΠΥΥ – 227 εταιρείες επωφελούνταν παρανόμως με δυνητικά επιβλαβή επιθέματα
Θρασύτατη κακουργηματική απάτη 8,24 εκατ. Ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ από 227 εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας ιατροτεχνολογικών υλικών, εξιχνίασε η Οικονομική Αστυνομία.
Όπως έγινε γνωστό, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των νόμιμων εκπροσώπων...
Απάτη εκατομμυρίων Ευρώ από πέντε εταιρείες ταχυμεταφοράς (courier) αποκάλυψε το ΣΔΟΕ – “Μαϊμού” προϊόντα και έσοδα
Πολύμηνη επεξεργασία οικονομικών και άλλων δεδομένων από το ΣΔΟΕ έφερε στην επιφάνεια κρυφά έσοδα εκατομμυρίων Ευρώ σε πέντε (5) εταιρείες ταχυμεταφορών, που προέρχονταν από την παράνομη εμπορία απομιμητικών (παραποιημένων) προϊόντων επώνυμων...
Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ: Πότε ΔΕΝ πιστοποιείται φορολογική ενημερότητα – Ακόμα και σε υποψία φοροδιαφυγής ή απάτης
Ναι μεν αυτήν την εβδομάδα απλοποιήθηκε η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω απλουστευμένης ψηφιακής διαδικασίας από έναν υπολογιστή ή ταμπλέτα, αλλά... τελικά δεν θα είναι πάντα όσο απλό νομίζατε!
Με διευκρινιστική απόφαση...
Για Insider Trading κατηγορείται ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Joe Lewis, ιδιοκτήτης της Τότεναμ- Έδινε πληροφορίες σε φίλους
Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Joe Lewis, του οποίου το οικογενειακό trust fund κατέχει την ποδοσφαιρική ομάδα Tottenham Hotspur, θα εμφανιστεί σε δικαστήριο των ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών...
Σοκ στη Γαλλία: Έφοδος της αστυνομίας σε πέντε τράπεζες, εκτεταμένη έρευνα για φοροδιαφυγή και απάτες
Ο Μάρτιος δεν είναι καλός μήνας για τον τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό τομέα. Μετά τις αναταράξεις στις ΗΠΑ και την κατάρρευση του κολοσσού της Credit Suisse στην Ελβετία, τώρα πέντε κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα στη...
Προειδοποίηση-σοκ από την FED: Τα κρυπτονομίσματα θέτουν σε κίνδυνο το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα
Λίγες εβδομάδες μετά την παταγώδη κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, FTX, και τις αποκαλύψεις για σκανδαλώδη διαχείριση των χρημάτων των επενδυτών από τον ιδρυτή του, Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ, η κορυφαία κεντρική τράπεζα...
Βαρύτατο κατηγορητήριο για τον ιδρυτή του FTX, κινδυνεύει ακόμα και με ποινή φυλάκισης 115 χρόνων
Ενώπιον της κατάσχεσης της περιουσίας του και ποινής φυλάκισης που μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 115 χρόνια βρίσκεται το τέως «χρυσό αγόρι» των κρυπτονομισμάτων, Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ.
Ο 30χρονος ιδρυτής του...
Απάτες με το Ταμείο Ανάκαμψης φοβούνται στις Βρυξέλλες – Επιχείρηση «Φύλακας» με το Europol. Συμμετέχει και η Ελλάδα
Στην καταπολέμηση κάθε απόπειρας του οργανωμένου εγκλήματος να εκμεταλλευθεί πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης στοχεύει νέα επιχείρηση της Europol.
Ποιοι συμμετέχουν στην επιχείρηση "Φύλακας"
Στην επιχείρηση «Φύλακας» συμμετέχουν 19 κράτη μέλη της Ε.Ε., μεταξύ...
Νέοι «εφιάλτες» για τον Ερντογάν: Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση Τούρκου επιχειρηματία από την Αυστρία για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Μπορεί το όνομα Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ να μη σημαίνει τίποτα για τον περισσότερο κόσμο, ωστόσο, για τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποτελεί άλλον ένα «πονοκέφαλο» και άλλο ένα πρόβλημα στις...
Πονοκέφαλος για την Apple: Πολλές εφαρμογές στο App Store της αποδείχθηκαν… απάτες
Όπως είναι γνωστό, η Apple ελέγχει με μεγάλη αυστηρότητα το σύνολο του οικοσυστήματος του iPhone και του iOS, σε σημείο που κάποιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας -από games...